建行济宁嘉祥支行:网点扎实做好日常反洗钱工作
鲁网5月12日讯 反洗钱工作是目前金融行业中的一项重要基础工作,做好反洗钱工作,既符合国家利益的政治要求,也能维护金融稳定以及社会健康发展。建行济宁嘉祥支行网点在日常工作中加大洗钱风险防范力度,做好反洗钱知识学习和宣传,确保反洗钱工作融入常态、落到实处。
组织学习反洗钱制度。网点利用晨会、夕会组织员工认真学习反洗钱业务相关制度办法、业务操作规程等,及时通报分享上级行下发的各类典型案例,通过分析案例,以案说教,举一反三,让每位员工熟知日常反洗钱工作中自身的岗位职责,掌握必要的反洗钱技能,提高自身的反洗钱能力。
提升员工思想认识。在日常业务办理过程中,认真做到看、问、核三步曲,认真履行各自岗位的反洗钱职责,杜绝冒名开户情况,切实把好第一道关口,防范洗钱风险。
积极开展反洗钱宣传。网点在厅堂摆放反洗钱宣传资料,不定期开展厅堂微沙龙和扫街走访进行反洗钱知识宣讲,为客户普及“什么是洗钱”、“洗钱有什么危害”、“我们日常要怎么做”、“如何防范电信诈骗”等常识,并利用业务办理与客户交流期间,提示客户保管好自己的银行卡和账户,不能对外出租、出借,警惕被他人利用进行洗钱犯罪活动,有效提升了网点客户群对洗钱行为的识别和防范能力。
(通讯员 王大广)
责任编辑:谢学刚
- 农行曲阜市支行提升网点服务能力2022-07-29
- 中国银行济宁金乡支行紧急救助晕倒客户,临危不乱显责任担当2022-07-06
- 农行曲阜支行抓小节转作风成就大事业2022-06-27
- 工行济宁分行加大普惠贷款投放助力稳住经济基本盘2022-06-10
- 农行济宁高新区支行提升便民服务水平2022-04-29
- 工行济宁开发区支行多举措助力助力小微企业获得信贷2022-04-21
- 农行济宁市中支行 减费让利实打实 惠民利企出真招2022-04-20
- 农行济宁市中支行 老骥伏枥勇担当 平凡岗位亦非凡2022-04-20
- 工行济宁泗水支行“四个坚持”全力做好疫情防控工作2022-04-12
- 济宁建行鱼台支行:“掌上网点”服务到家、服务零接触2022-04-01