济宁市中警方成功阻止一起“清退投资受损款项”电信网络诈骗案件

  鲁网7月20日讯 2022年7月12日，济宁市中公安分局接到济宁市公安局预警称：任城区一赵姓市民疑似接到诈骗电话，请及时处置。民警第一时间与赵先生取得联系，及时阻止了赵先生转账行为，避免了赵先生上当受骗。

  市民赵先生因在一款名叫“P2P”投资平台上理财，但结果却损失惨重。近日，赵先生接到一位自称“平台资金清退回款组”的电话，称“响应国家清退政策”可以为其之前投资亏损的资金进行退款。“还有这等好事！”赵先生暗自高兴，果断加了对方ＱＱ群，按对方要求提供了身份证照片、注册手机号和回款总金额等信息。

  对方声称进一步审核后，可以为机主兑付回款，但是需要在第三方交易所配合完成，需要把回款金额的20%转到第三方交易所办理债权转账，然后进行对冲才能提现到账。赵先生按照对方要求下载注册一款名为“Hotdog”的第三方交易APP,随后对方让其联系客服交纳债权转让金。正当赵先生准备向客服提供账户转账时，济宁市中公安民警及时与赵先生取得了联系，告知其遇到了“资金清退”回款类诈骗，讲解了该类诈骗常见的套路，赵先生恍然大悟，才发现自己差点被骗，对民警连连表示感谢。

  民警提醒：在进行投资理财之前应选择银行、证券公司等专业机构进行确认！网络上发布的投资、赌博、理财信息万不可信！警惕不法分子以网络投资清退“回款”名义进行诈骗，如遇投资受损要保持冷静，有疑问一定要通过官方途径查证核实。不要轻易泄露自己的银行卡号、身份证号码、短信验证码、支付密码等信息，陌生链接不要点，陌生二维码不要扫，天上不会掉馅饼！一旦发现被骗，要注意收集相关转账记录、聊天记录等证据，并第一时间拨打110报警。（通讯员 宋敏）