工行济宁分行精心组织开展运行管理专项检查
鲁网济宁3月22日讯 为有效管控柜面业务操作风险,督促管辖支行牢固树立风险意识,及时发现并纠正违规违章行为,提高网点员工业务制度执行力,济宁分行依年度检查工作计划,结合近期业务运营风险发生状况,近期精心组织开展了2019年一季度柜面业务制度执行现场检查。通过检查,进一步规范客服经理业务操作行为,确保柜面业务安全运营,为客户服务工作开展提供了坚强保障。
一、查前精心准备。该行查前依据智能督导系统确定51个网点作为被查网点,拟定检查通知、检查方案、检查提纲与调阅清单,进行人员分组,下发通知,要求网点提前开展自查自纠。查前召开运行督导员例会进行检查动员,集中学习检查提纲及检查方案,明确检查要求,确保现场检查工作取得实效。二、突出检查重点。该行依据风险导向,确立本次检查的重点内容为事权划分与岗位分离、会计核算专用章使用与管理、空白重要凭证使用与管理、内部户表外户管理、代发工资业务、现金管理、结算账户管理、管理人员履职管理等。同时,对历次检查发现问题的整改情况进行“回头看”,避免屡查屡犯现象发生。为提高检查效率,检查人员借助会计档案影像管理系统、新报表系统及远程监控录像等手段实施非现场检查,运用调阅登记簿、工作记录、询问等手段实施实地现场检查,对检查提纲内容进行逐条验证,检查发现的问题登记检查人员工作记录,督促网点现场整改。
三、注重检查效果。该行要求检查人员思想上高度重视柜面操作风险隐患,严格履行监督检查职责,依据相关制度规定实施检查,并以相关制度规定做为确定问题的标准。对检查发现问题和风险隐患,进行深入剖析,从制度流程、制度执行、人员管理、业务培训等方面逐条分析问题发生的原因,制定后续防范措施,督促网点及时完成整改工作。对防控措施落实不到位、制度执行存在严重偏差、存在严重风险隐患的问题,将运营通报、经济处罚等手段严格追究相关网点负责人、运营主管及客服经理等人员责任,切实发挥检查促进制度落实,有效管控业务运营风险的作用。
通讯员 孙盈
责任编辑:孙诗梦
- 农行曲阜市支行提升网点服务能力2022-07-29
- 中国银行济宁金乡支行紧急救助晕倒客户,临危不乱显责任担当2022-07-06
- 农行曲阜支行抓小节转作风成就大事业2022-06-27
- 工行济宁分行加大普惠贷款投放助力稳住经济基本盘2022-06-10
- 农行济宁高新区支行提升便民服务水平2022-04-29
- 工行济宁开发区支行多举措助力助力小微企业获得信贷2022-04-21
- 农行济宁市中支行 减费让利实打实 惠民利企出真招2022-04-20
- 农行济宁市中支行 老骥伏枥勇担当 平凡岗位亦非凡2022-04-20
- 工行济宁泗水支行“四个坚持”全力做好疫情防控工作2022-04-12
- 济宁建行鱼台支行:“掌上网点”服务到家、服务零接触2022-04-01